제11기 정기주주총회 소집공고
제11기 정기주주총회 소집통지서
당사 정관 제18조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 3층 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
*현금배당 예정 : 주당 350원
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제29조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. | 제29조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내로 하고, 선임 시 각 이사의 임기를 달리 정할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. | 이사의 임기 조항 개정 |
(신 설) | 부 칙 <2025.03.26.> 제1조(시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 26일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | |
송근석 | 1967.07.12 | 1995~2006 2006~2013 2013~2014 2014~2021 2019~현재 2020~현재 | 유한양행 중앙연구소/의학실 CJ제일제당 제약임상/허가/연구기획 및 평가 CJ제일제당 제약연구소장 CJ헬스케어, 당사 임상개발실장 당사 K-CAB사업추진본부장 당사 R&D총괄 | 이사회 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 |
체납사실 여부 | 부실기업 임원 재직 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석)
제4호 의안 : 임원 퇴직금 지침 개정의 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
[제4조 퇴직금 산출방법] 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 국내 보수월액과 직전 1년간 지급받은 평균 상여를 합한 금액에 퇴직금 총 지급률을 곱하여 산출한다. 1~2. (생 략) 3. 재임기간별 퇴직금 지급률은 다음과 같다. ① 회장 : 재임 1년당 5.0 ② 부회장, 총괄사장 : 재임 1년당 4.0 ③~⑦ (생 략) | [제4조 퇴직금 산출방법] 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 국내 보수월액과 직전 1년간 지급받은 평균 상여를 합한 금액에 퇴직금 총 지급률을 곱하여 산출한다. 1~2. (좌 동) 3. 재임기간별 퇴직금 지급률은 다음과 같다. ① 회장, 부회장 : 재임 1년당 5.0 ② 총괄사장 : 재임 1년당 4.0 ③~⑦ (좌 동) | 퇴직금 지급률 변경 |
(신 설) | [제4조의2 공로금] 퇴직하는 임원으로서 재임기간 중 회사에 대하여 현저한 공로가 있거나 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 이사회의 결의로 공로금 (제4조 퇴직금 산출방법에 따라 산출한 퇴직금 액수를 한도로 함)을 지급할 수 있다. | 퇴직공로금 조항 신설 |
[부칙] 1~6. (생 략) (신 설) | [부칙] 1~6. (좌 동) 7. 이 지침은 2025년 4월 1일부터 개정 시행한다. 2025년 4월 1일 이전의 기간은 종전 규정을 적용하여 퇴직금을 산출한다. | 부칙 신설 |
(당 기) | |
이사의 수 (사외이사 수) | 6 (3) |
보수총액 또는 최고 한도액 | 4,500백만원 |
(전 기) | |
이사의 수 (사외이사 수) | 6 (3) |
실제 지급된 보수총액 | 2,708백만원 |
보수총액 또는 최고 한도액 | 4,500백만원 |
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일
-기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)
다. 본인 인증(공동인증, 카카오인증, PASS 인증)을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인),
위임인의 인감증명서(인감날인 시), 대리인의 신분증
다. 위임장에 기재할 사항
-위임인의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
-대리인의 성명, 생년월일
-의결권을 위임한다는 내용
※ 위임장 양식 (하기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무관합니다.)
위 임 장 대리인의 성 명 : 생 년 월 일 : 상기 대리인에게 에이치케이이노엔 주식회사의 제11기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다. 주주의 주민등록번호 : 성 명 : (서명 또는 날인) |
※ 위임장의 내용이 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※ 금번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.
2025년 3월 11일 |
에이치케이이노엔 주식회사 대표이사 곽 달 원 (직인생략) |