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제10기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제18조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 3층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

*현금배당 예정 : 주당 350원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽달원) 

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 손여원) 

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤상현) 

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 손여원) 

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인),

위임인의 인감증명서(인감날인 시), 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

-위임인의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및

보관하지 않습니다.

-대리인의 성명, 생년월일

-의결권을 위임한다는 내용

※ 위임장 양식(하기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무관합니다.)