inno.N

제8기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 18조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 방화대로 94, 메이필드호텔 아이리스홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

    제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제2호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

                             *현금배당 예정 : 주당 320원

    제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석)

    제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

다. 사내이사 후보자에 관한 사항

라. 상기 내용에 대한 세부사항은 하기 금융감독원 공시사이트 또는 별첨된 소집공고문을 확인하여 주시기 바랍니다.
* 금융감독원 공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220310000492

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :  https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

*기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공동인증서, 휴대폰 인증 등을 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인),위임인의 인감증명서(인감날인 시), 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

     -위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

     -대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

     -의결권을 위임한다는 내용

7. COVID-19 관련 안내

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방영관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 입장 시 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, COVID-19로 인한 총회 장소의 변경 등의 불가피한 사유가 발생할 경우 전자공시시스템에 재공지 하도록 하겠습니다.